Новости города БезФормата.Ru
Петрозаводск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России - ИА Карелинформ
Фото: karelinform.ru
Источник фото: «Известия»

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 млрд рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Подробнее — в материале «Известий»:

Капитал выводят через приставов

Региональное отделение партии «Яблоко» завершило свою работу по сбору подписей за выдвижение Григория Явлинского в президенты - Gubdaily.Ru— Мы начали работать еще до Нового года, — говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Залецкая.
17.01.2018 Gubdaily.Ru
Денис Давыдов встретится со студентами Москвы в Татьянин день - Молодая Гвардиясреда, 17 января, 2018 - 18:41 В День российского студенчества, 25 января, «Молодая Гвардия» приглашает всех желающих студентов в ДК «Трехгорка» на встречу с лидером молодогвардейцев Денисом Давыдовым.
17.01.2018 Молодая Гвардия
17 января состоялось открытие регионального штаба кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялось в Петрозаводске 17 января по адресу Энгельса, 10 Руководителями, сопредседателями,
17.01.2018 Единая Россия
В общественной приёмной состоялась очередная встреча горожан с депутатами - Единая Россия16 января в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева в Республике Карелия приём провели депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук и депутат Петро
17.01.2018 Единая Россия
Члены Комитета за работой - Законодательное Собрание  На очередном заседании Комитета по законности и правопорядку были рассмотрены следующие вопросы:
17.01.2018 Законодательное Собрание
Владимир Путин - ИА РеспубликаОткрытие регионального штаба кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялось в Петрозаводске 17 января по адресу Энгельса, 10.
17.01.2018 ИА Республика
В общественной приёмной состоялась очередная встреча горожан с депутатами - Единая Россия16 января в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева в Республике Карелия приём провели депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук и депутат Петро
17.01.2018 Единая Россия
Пропавший сегодня днем в Петрозаводске ребенок найден - Петрозаводск говоритПолиция сообщила о прекращении поисков пропавшего по дороге домой мальчика.
17.01.2018 Петрозаводск говорит
Полиция нашла подростка, грабившего детей в центре Петрозаводска - Петрозаводск говоритМалолетним преступником оказался 12-летний воспитанник детского дома. Полиция Петрозаводска отыскала подростка, нападавшего на детей на центральных улицах Петрозаводска.
17.01.2018 Петрозаводск говорит
Мальчик пропал около трех часов дня, а найти его смогли уже вечером. Сотрудники полиции нашли Яромира Бердашева, который пропал сегодня около 15 часов по пути домой.
17.01.2018 ИА Республика
Музыкальный театр Карелии завершает новогоднюю программу праздничным гала-концертом балета - Администрация главы Республики КарелияСтарый Новый год 13 января Музыкальный театр по традиции встретит со своими зрителями.
18.01.2018 Администрация главы Республики Карелия
Волшебные часы в ПетрГУ - ПетрГуВ актовом зале ПетрГУ состоялся Рождественский спектакль «Волшебные часы».
17.01.2018 ПетрГу
Работа над спектаклем «Сад». Фото: пресс-служба Театра кукол Карелии. - ИА РеспубликаОдна из постановок рассчитана на взрослых зрителей, другая – на детей. В январе Театр кукол Карелии начал ставить два новых спектакля: «Сад» по пьесе Антона Чехова и «Царевну-лягушку».
17.01.2018 ИА Республика
2 - Моя газета+
Великое искусство
Не успели мы оглянуться, как подошёл к концу первый триместр в таком длинном и нелёгком учебном году, и наши музыканты в конце декабря выступили на отчётном концерте под символичным названием «Первый снег».
Моя газета+
«Истории лучше рассказывать» - Моя газета+
«Истории лучше рассказывать»
Режиссёру и актрисе Ксении Баскаковой всего 29. Но она уже успела сыграть десятки ролей в кино, а к 2016 году сняла полнометражную картину «Птица» с Иваном Охлобыстиным и Евдокией Малевской в главных ролях.
Моя газета+
В Карелии вновь пройдет этап Кубка мира по ездовому спорту – Международные соревнования по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо" - Администрация главы Республики КарелияС 26 по 28 января на стадионе «Коммунальник» в Петрозаводске пройдут VI Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» в статусе этапа Кубка Мира.
18.01.2018 Администрация главы Республики Карелия
11 января стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - Администрация главы Республики КарелияВ этом году для участия в региональном этапе Всероссийской Олимпиады, организатором которого выступает Министерство образования Республики Карелия, приглашены 396 школьников.
18.01.2018 Администрация главы Республики Карелия
"СКА-Карелия" завоевала серебряный кубок Рождественского турнира по хоккею "Отцы и дети" - Администрация главы Республики КарелияС 7 по 9 января в Ледовом дворце города Кондопога проходил Рождественский турнир по хоккею «Отцы и дети» среди команд 2010 года рождения.
18.01.2018 Администрация главы Республики Карелия
ДТП с автобусом в Костомукше - ИА РеспубликаСерьезное ДТП случилось около часа назад на шоссе Горняков. Сегодня примерно в 08:20 на втором километре шоссе Горняков в Костомукше автобус «Волжанин», перевозивший 25 рабочих, столкнулся с КамАЗом.
17.01.2018 ИА Республика
2018-01-17_Berdashev.jpg - МВД Республики КарелияПолицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Бердашев Яромир Дмитриевич, 2009 года рождения, проживающий на улице Петрова.
17.01.2018 МВД Республики Карелия
На территории Карелии определены места для проведения Крещенских купаний - МЧС Республики Карелия№ п/п Район, Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Дата и время Дежурств представителей ГИМС 1 Петрозаводский ГО Петрозаводская губа, Онежского озера, м-он Пески Соломенское шоссе,
17.01.2018 МЧС Республики Карелия
«Лаборатория Касперского» обнаружила уникальный вирус-взломщик телефонов - Vesti.Karelia.RuЭксперты вычислили вирус Skygofree, способный после поражения телефона включать запись разговоров, красть сообщения мессенджеров, СМС и другие данные пользователей.
17.01.2018 Vesti.Karelia.Ru
2018-01-17_Seredinin.jpg - МВД Республики КарелияОтделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Игоря Андреевича Серединина 2000 года рождения,
17.01.2018 МВД Республики Карелия