Новости города БезФормата.Ru
Петрозаводск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России - ИА Карелинформ
Фото: karelinform.ru
Источник фото: «Известия»

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 млрд рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Подробнее — в материале «Известий»:

Капитал выводят через приставов

Депутат Законодательного Собрания встретился с молодыми политиками - Единая РоссияВ рамках работы V форума молодых политиков Республики Карелия региональный куратор партпроекта «Достойный труд» Вадим Андронов принял участие в обсуждении вопросов трудоустройства молодежи В ходе дискуссии по вопросу
20.11.2017 Единая Россия
В ТАСС состоится презентация «Форума маленьких героев» - Молодая Гвардияпонедельник, 20 ноября, 2017 - 13:00 В среду, 22 ноября, в Москве, в пресс-центре информационного агентства ТАСС, состоится пресс-конференция, посвященная «Форуму маленьких героев»,
20.11.2017 Молодая Гвардия
Уголовное дело экс-депутата парламента Карелии перешло к следователям - ИА КарелНовостиУголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова передано в республиканский Следственный комитет.
20.11.2017 ИА КарелНовости
Эксперты: отставка Медведева понизит рейтинг Парфенчикова - Петрозаводск говоритОпубликован второй в 2017 году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России».
20.11.2017 Петрозаводск говорит
Сегодня вынесут приговор Девлету Алиханову - ИА КарелинформФото: karelnovosti.ru Сегодня, 20 ноября, в Петрозаводском городском суде должны вынести приговор политику Девлету Алиханову, который находится в заключении уже с 3 января 2015-го года.
20.11.2017 ИА Карелинформ
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 20 ноября - Петрозаводск говоритПодробности от Карельского гидрометцентра. Прогноз погоды представляет «Многофункциональный центр недвижимости».
20.11.2017 Петрозаводск говорит
Эксперты: отставка Медведева понизит рейтинг Парфенчикова - Петрозаводск говоритОпубликован второй в 2017 году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России».
20.11.2017 Петрозаводск говорит
В полицию с заявлением о хищении обратились работники одного из баров, расположенных в микрорайоне Голиковка.
20.11.2017 МВД Республики Карелия
Опасные технологии? - ИА КарелинформМожно ли лишиться денег с бесконтактной банковской карты и опасен ли ApplePay Источник фото: appleinsider.ru В 2016 году из каждого миллиона рублей, переведённого с банковской карты, в руки мошенников попадал 21 рубль.
20.11.2017 ИА Карелинформ
Подозреваемый в краже электрокабеля. Фото: пресс-служба МВД Карелии. - ИА РеспубликаФотографии злоумышленников сделал случайный свидетель преступления. Полиция Петрозаводска ищет двоих мужчин, подозреваемых в краже электрокабеля.
20.11.2017 ИА Республика
При свете лампы - Моя газета+В культурной жизни Петрозаводска появилось новое явление – «Квартирник в Центре».
20.11.2017 Моя газета+
В детском технопарке Кванториуме "Сампо" проходит Общефедеральная неделя искусств - Министерство образованияВ детском технопарке Кванториуме «Сампо» проходит Общефедеральная неделя искусств, которая представляет собой комплекс мероприятий, проводимых как внутри каждого Кванториума, так и посредством онлайн связи в сети Интернет.
20.11.2017 Министерство образования
Круглый стол - Министерство культурыВ Российской государственной библиотеке (г. Москва) состоялся круглый стол «Женщины, сохраняющие традиции – неповторимый мир народов России»,
20.11.2017 Министерство культуры
Ради вашего смеха - Моя газета+
Ради вашего смеха
Каждый из нас любит посмеяться, согласитесь? Многие не пропускают ни одного выпуска такого родного и хорошо известного КВНа.
Моя газета+
За мир и дружбу - Моя газета+
За мир и дружбу
Октябрь. Сочи. Чёрное море. Горы. Именно в это время и на этом месте проходил XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Моя газета+
Центр низ, режиссёр ГАЗЕТА на выбор - Моя газета+
«Каникулы – на съёмки, а ночи – на монтаж»
19 октября в редакции «Моей газеты+» прошла встреча с победителем онлайн конкурса «Поколение М» Максимом Зародовым.
Моя газета+
История  успеха - ПетрГуСтуденты института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета встретились с мастером спорта международного класса по лёгкой атлетике, участником Олимпийских игр в Сиднее,
20.11.2017 ПетрГу
Карельские спортсменки стали победителями и призерами Чемпионата России по тхэквондо - Министерство по делам молодежиС 13 по 18 ноября в Ростове-на-Дону состоялся Чемпионат России по тхэквондо (ВТФ).
20.11.2017 Министерство по делам молодежи
Карельские ушуисты завоевали серебряные медали в финале VIII Летней Спартакиады учащихся России - Министерство по делам молодежиС 16 по 19 ноября в Сочи впервые прошли спортивные соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам в рамках Финального этапа VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.
20.11.2017 Министерство по делам молодежи
В центре Петрозаводска перекроют движение - Gubdaily.Ru20 и 21 ноября в Петрозаводске перекроют движение в центре города. В этот день в городе пройдет  мероприятия «Профессии настоящих мужчин – 2017».
20.11.2017 Gubdaily.Ru
Жителя Карелии осудили за кражу денег в лесу - Петрозаводск говоритМужчине придется отработать 300 часов и возместить всю сумму. Как рассказали в карельской прокуратуре, 29-летний житель поселка Калевала осужден за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба.
20.11.2017 Петрозаводск говорит
Подозреваемый в краже электрокабеля. Фото: пресс-служба МВД Карелии. - ИА РеспубликаФотографии злоумышленников сделал случайный свидетель преступления. Полиция Петрозаводска ищет двоих мужчин, подозреваемых в краже электрокабеля.
20.11.2017 ИА Республика
Дошкольники в Карелии сидят дома из-за карантина - Петрозаводск говоритГрипп до республики не добрался, хотя в финском Йоэнсуу уже зарегистрирован первый заболевший в новом сезоне.
20.11.2017 Петрозаводск говорит
В полицию с заявлением о хищении обратились работники одного из баров, расположенных в микрорайоне Голиковка.
20.11.2017 МВД Республики Карелия