Новости города БезФормата.Ru
Петрозаводск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России - ИА Карелинформ
Фото: karelinform.ru
Источник фото: «Известия»

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 млрд рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Подробнее — в материале «Известий»:

Капитал выводят через приставов

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович выступил на церемонии инаугурации избранного Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова - Единая РоссияУважаемые участники церемонии! Уважаемый Артур Олегович! Сегодняшняя церемония имеет особое значение.
25.09.2017 Единая Россия
Председатель парламента и начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Карелия провели рабочую встречу - Законодательное СобраниеНа минувшей неделе спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович встретился с начальником Управления Министерства юстиции РФ по Республике Карелия Денисом Горшковым.
25.09.2017 Законодательное Собрание
В зале заседаний - Законодательное СобраниеОчередное 15-е заседание Законодательного Собрания Республики Карелия началось с выступления Председателя парламента Элиссана Шандаловича .
25.09.2017 Законодательное Собрание
Назван новый состав правительства Карелии: кто ушел, кто остался - Петрозаводск говоритАртур Парфенчиков огласил новую структуру исполнительной власти. Через полчаса после инаугурации Артур Парфенчиков в здании на проспекте Ленина, 19, огласил новую структуру правительства.
25.09.2017 Петрозаводск говорит
В зале заседаний - Законодательное СобраниеОчередное 15-е заседание Законодательного Собрания Республики Карелия началось с выступления Председателя парламента Элиссана Шандаловича .
25.09.2017 Законодательное Собрание
В Соломенном построили новый понтонный мост - ИА КарелНовостиВременный понтонный мост длиной 110 метров состоит из 25 фрагментов. Военные возводят эту переправу левее старого моста.
25.09.2017 ИА КарелНовости
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 сентября - Петрозаводск говоритПодробности от Карельского гидрометцентра. Прогноз погоды представляет  Издательский дом "Петропресс".
25.09.2017 Петрозаводск говорит
Автомобиль влетел в дерево в Карелии, есть пострадавшие - ИА Карелинформ24 сентября в 2:00 в Муезерском районе Карелии случилась авария. Как сообщили в ГИБДД республики, в районе дома № 21 по улице Ленина посёлка Суккозеро произошёл наезд автомобиля на препятствие.
25.09.2017 ИА Карелинформ
24 сентября в 13:05 в Лоухском районе Карелии произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД республики, на 118 км автодороги «Лоухи-Суоперя», 53 –летний водитель, управляя автомобилем «Ока», не имея права управления,
25.09.2017 ИА Карелинформ
В дневное время 24 сентября 2017 года из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома в городе Петрозаводске, выпала 37-летняя женщина.
25.09.2017 Следственный комитет
Сцена из Ромео и Джульетты - Министерство культурыМузыкальный театр Карелии открывает новый сезон – 63-й своей в истории. По традиции его начинают самые яркие премьеры прошлого театрального года.
25.09.2017 Министерство культуры
НКО Петрозаводска обсудили вопросы популяризации наследия малых коренных народов Карелии - Петрозаводский городской округВ рамках мероприятий, приуроченных ко Дню мира, состоялось выездное совместное заседание Совета национальных общественных объединений и Комиссии по вопросам религиозных объединений.
25.09.2017 Петрозаводский городской округ
Фото: Команда КВН "Противостояние" | г. Петрозаводск - ИА РеспубликаМестная команда «Противостояние» прошла отбор в телевизионный сезон всероссийской юниор-лиги КВН.
25.09.2017 ИА Республика
Гулять по вод…яной деревне! - Моя газета+
Гулять по вод…яной деревне!
Лето. Село. Наконец-то тёплый солнечный день. Я и брат решили прогуляться по местным улочкам.
Моя газета+
Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве - ИА КарелинформФото: tagilka.ru Соседи вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева, найденного убитым в своей квартире, рассказали подробности его смерти.
25.09.2017 ИА Карелинформ
Юная гонщица из Карелии заняла второе место в чемпионате России по кольцевым автогонкам - ИА КарелинформФото: vk.com Юная карельская гонщица Ирина Сидоркова стала второй в общем зачёте чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Национальный Юниор».
25.09.2017 ИА Карелинформ
Легендарный советский хоккеист найден убитым в своей квартире - ИА КарелинформЧетырёхкратный чемпион СССР Виктор Толмачёв умер в результате получения колото-резаных ранений.
25.09.2017 ИА Карелинформ
На несколько дней в средневековье - Моя газета+
На несколько дней в средневековье
Какое событие помогло этим летом окунуться в средневековье, где рыцарские бои на мечах, стрельба из лука, метание ножей, средневековые костюмы и рыцарские доспехи?
Моя газета+
Церемония инаугурации главы Карелии. Фото: ИА "Республика" / Максим Алиев. - ИА РеспубликаВ эти минуты Артур Парфенчиков вступает в должность руководителя республики.
25.09.2017 ИА Республика
    Преподаватели и студенты колледжа приняли участие в профориентационной выставке «Старт в профессию – 17» 22 и 23 сентября 2017 года преподаватели и студенты ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» пр
25.09.2017 Петрозаводский медколледж
Синоптики предупреждают о минусовых температурах на юге Карелии - Петрозаводск говоритХолодно будет уже ближайшей ночью. Согласно предупреждению Карельского Гидрометцентра в ночные часы 26-28 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1-3 градусов.
25.09.2017 Петрозаводск говорит
В Соломенном построили новый понтонный мост - ИА КарелНовостиВременный понтонный мост длиной 110 метров состоит из 25 фрагментов. Военные возводят эту переправу левее старого моста.
25.09.2017 ИА КарелНовости
Две тысячи особей ценной рыбы выпустят в реку Шуя в районе Бесовца. 27 сентября нападающий «Зенита» Александр Кержаков выпустит в реку Шуя две тысячи экземпляров молоди лосося.
25.09.2017 ИА Республика