Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России

Фото: karelinform.ru
Источник фото: «Известия»

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 млрд рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Подробнее — в материале «Известий»:

Капитал выводят через приставов

 
По теме
Фото: ER.RU - Единая Россия Фото: ER.RU Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
17.07.2018
путин, трамп, мяч, чм, переговоры, хельсинки - Gubdaily.Ru Вчера в Хельсинки прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. После переговоров президенты дали небольшую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги и ответить на вопросы журналистов.
17.07.2018
 
путин, трамп, мяч, чм, переговоры, хельсинки - Gubdaily.Ru Вчера в Хельсинки прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. После переговоров президенты дали небольшую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги и ответить на вопросы журналистов.
17.07.2018 Gubdaily.Ru
Фото: ER.RU - Единая Россия Фото: ER.RU Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
17.07.2018 Единая Россия
Если говорить более официально, то депутаты карельского парламента поддержали повышение пенсионного возраста Сегодня за федеральный законопроект, который лишает жителей Карелии возможности получать пенсию в 50 и 55 лет,
12.07.2018 Карелия.ньюс
Занятие с детьми - Администрация главы Республики Карелия 8 июля, в День Семьи, любви и верности, на сцене Национального театра Карелии состоялась концертная программа в рамках проекта «Храните Любовь!».
17.07.2018 Администрация главы Республики Карелия
JPG Файл - МВД Республики Карелия В рамках Спартакиады МВД по Республике Карелия по служебно-прикладным видам спорта в Петрозаводске состоялись лично-командные соревнования среди сотрудников органов внутренних дел по гиревому спорту.
17.07.2018 МВД Республики Карелия