Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей

Фото: i2.wp.com

Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 миллиарда рублей. Заведено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск, сообщает « РИА Новости » со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

«По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка является организатором незаконного создания фирм-однодневок. «Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — поясняется в сообщении.

Эти организации, используя расчетные счета, открытые через чеченское отделение Сбербанка, совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Кроме того, Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.

В пресс-службе крупнейшего российского банка сказали, что пока не могут прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка.

 
По теме
 
Долина зайцев, жара. Фото: Евгения Филатова - ИА Республика В Долине зайцев на прошлой неделе зайцев не резали. Расчищали скалу, готовились к строительству лесов.
18.07.2018 ИА Республика
Фото: Илона Олкконен Проект Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна» стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
18.07.2018 Карелия.ньюс
убит, денис тен, ранение, медалист - Gubdaily.Ru 25-летний Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи, пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, чемпион VII зимних Азиатских игр, трехкратный победитель чемпионатов мира умер 19 июля в больнице.
20.07.2018 Gubdaily.Ru
Джипы на камнях и в песке, дельтолет и полевая кухня. Чем порадует автофестиваль «Гирвас» в эту субботу - Карелия.ньюс Юбилейный десятый фестиваль «Гирвас» пройдет уже послезавтра, 21 июля. Это, без сомнения, крупнейший автомобильный праздник Карелии за последние годы.
19.07.2018 Карелия.ньюс
Фото: Politeka В Карелии отпразднуют Всероссийский День бокса. 22 июля в Петрозаводске торжественные мероприятия стартуют в 10 часов с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
19.07.2018 Карелия.ньюс
По предписанию Государственного комитета Республики Карелия по строительному,
19.07.2018 Администрация главы Республики Карелия