Прокуратура выявила факт реорганизации юридического лица через подставных лиц

Прокуратура Олонецкого района по результатам изучения исполнительных производств и сведений, полученных из налоговых органов, установила признаки реорганизации юридического лица через подставных лиц.

Дальнейшая проверка показала, что одно из обществ с ограниченной ответственностью, расположенное на территории Олонецкого района, в январе 2017 года ввело в качестве своего нового генерального директора подставное лицо. Фиктивный руководитель не имел никакого отношения к деятельности общества и не имел цели управления им.

Затем, используя документы данного лица, общество обратилось в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением о внесении в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ изменений о руководителе исполнительного органа организации, после чего указанные изменения регистрирующим органом были успешно внесены.

Как следствие, общество перестало уплачивать страховые взносы и предоставлять какую-либо отчетность в налоговые и иные органы.

Материалы проверки прокуратура района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направила в органы предварительного расследования для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, предоставивших в регистрационный орган данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

На основании постановления прокуратуры следственным органом ОМВД России по Олонецкому району возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Ведется следствие.

Последние новости Карелии по теме:
Прокуратура выявила факт реорганизации юридического лица через подставных лиц

- Петрозаводск
В Олонецком районе выявлен факт реорганизации юридического лица через подставных лиц, сообщили в прокуратуре Карелии.
14:29 27.06.2017 ИА Карелинформ
Прокуратура выявила факт реорганизации юридического лица через подставных лиц - Петрозаводск
Прокуратура Олонецкого района по результатам изучения исполнительных производств и сведений, полученных из налоговых органов, установила признаки реорганизации юридического лица через подставных лиц.
10:13 27.06.2017 Прокуратура
 
По теме
Руководитель группы организаций попытался внести в Единый государственный реестр сведения о подставном лице - УФНС Республики Карелия Руководитель группы организаций признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к лишению свободы.
06.07.2017
Руководитель группы организаций попытался внести в Единый государственный реестр сведения о подставном лице - УФНС Республики Карелия Руководитель группы организаций признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к лишению свободы.
06.07.2017
Незаконная реорганизация юридического лица, его создание или образование через подставных лиц, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных,
29.06.2017
 
Ночью на Кукковке неизвестный автомобиль сбил мужчину и увез его умирать во двор - Карелия.ньюс Сегодня ночью в Петрозаводске произошла авария. Неизвестный автомобиль, предположительно «Дэу Нексия», двигаясь на большой скорости по улице Ровио, сбил неспешно переходящего дорогу пешехода.
22.07.2018 Карелия.ньюс
Kuujärvi - Онлайн-журнал Черника Праздник в Kuujärvi В субботу 21 июля отмечалось 455-летие старинного карельского села Kuujärvi (Kujärv’, Михайловское).
23.07.2018 Онлайн-журнал Черника
Кантеле - Администрация главы Республики Карелия Подведены итоги конкурса на создание произведений для кантеле. Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Эпический Форум Карелии – 2018: Международный фестиваль народной музыки «Кантеле».
21.07.2018 Администрация главы Республики Карелия
Гай Лобвайн - Министерство культуры Гай Лобвайн – гость Карельской арт-резиденции. Область интересов молодого художника из Австралии – графика, анимация, трехмерная компьютерная графика, технология виртуальной реальности.
20.07.2018 Министерство культуры
Фото: Илона Олкконен Проект Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна» стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
18.07.2018 Карелия.ньюс
Юбилейный десятый фестиваль «Гирвас» пройдет уже послезавтра, 21 июля. Это, без сомнения, крупнейший автомобильный праздник Карелии за последние годы.
19.07.2018 Карелия.ньюс
Фото: Politeka В Карелии отпразднуют Всероссийский День бокса. 22 июля в Петрозаводске торжественные мероприятия стартуют в 10 часов с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
19.07.2018 Карелия.ньюс
Дмитрий Медведев познакомился с технологическим процессом ДОК "Калевала" - Министерство экологии Сегодня в ходе рабочей поездки в Карелию Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил ДОК «Калевала»  −   одно из крупнейших в России предприятий по производству  ориентированно-стружечных плит (ОСП).
20.07.2018 Министерство экологии