Наказание ждет карельскую фирму за махинации с подставным директором

В Олонецком районе выявлен факт реорганизации юридического лица через подставных лиц, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что одно из обществ с ограниченной ответственностью, расположенное на территории Олонецкого района, в январе 2017 года ввело в качестве своего нового генерального директора подставное лицо. Фиктивный руководитель не имел никакого отношения к деятельности общества и не имел цели управления им.

Затем, используя документы данного лица, общество обратилось в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением о внесении в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ изменений о руководителе исполнительного органа организации, после чего указанные изменения регистрирующим органом были успешно внесены.

Как следствие, общество перестало уплачивать страховые взносы и предоставлять какую-либо отчетность в налоговые и иные органы.

Следственным органом ОМВД России по Олонецкому району возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ведется следствие.


Олонецкий район      

Последние новости Карелии по теме:
Наказание ждет карельскую фирму за махинации с подставным директором

Наказание ждет карельскую фирму за махинации с подставным директором - Петрозаводск
В Олонецком районе выявлен факт реорганизации юридического лица через подставных лиц, сообщили в прокуратуре Карелии.
14:29 27.06.2017 ИА Карелинформ
- Петрозаводск
Прокуратура Олонецкого района по результатам изучения исполнительных производств и сведений, полученных из налоговых органов, установила признаки реорганизации юридического лица через подставных лиц.
10:13 27.06.2017 Прокуратура
 
По теме
Руководитель группы организаций попытался внести в Единый государственный реестр сведения о подставном лице - УФНС Республики Карелия Руководитель группы организаций признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к лишению свободы.
06.07.2017
Руководитель группы организаций попытался внести в Единый государственный реестр сведения о подставном лице - УФНС Республики Карелия Руководитель группы организаций признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к лишению свободы.
06.07.2017
Незаконная реорганизация юридического лица, его создание или образование через подставных лиц, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных,
29.06.2017
 
Руководитель Республики Карелия Артур Парфенчиков принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику Неизвестного солдата в Олонце - Администрация главы Республики Карелия Сотни олончан, жителей и гостей республики собрались у памятника Неизвестному солдату в Олонце: возложением цветов к подножию памятника продолжились праздничные мероприятия по случаю Дня Республики.
17.06.2017
Кантеле - Администрация главы Республики Карелия Подведены итоги конкурса на создание произведений для кантеле. Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Эпический Форум Карелии – 2018: Международный фестиваль народной музыки «Кантеле».
21.07.2018 Администрация главы Республики Карелия
Гай Лобвайн - Министерство культуры Гай Лобвайн – гость Карельской арт-резиденции. Область интересов молодого художника из Австралии – графика, анимация, трехмерная компьютерная графика, технология виртуальной реальности.
20.07.2018 Министерство культуры
Фото: Илона Олкконен Проект Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна» стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
18.07.2018 Карелия.ньюс
21 июля стартует 47-я Всероссийская парусная регата "Банковский кубок - Онежская регата" - Администрация главы Республики Карелия Гонки регаты пройдут на акватории Онежского озера c 21 по 29 июля. Эти соревнования являются брендом Карелии и считаются наиболее престижными среди яхтсменов нашей страны.
21.07.2018 Администрация главы Республики Карелия
убит, денис тен, ранение, медалист - Gubdaily.Ru 25-летний Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи, пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, чемпион VII зимних Азиатских игр, трехкратный победитель чемпионатов мира умер 19 июля в больнице.
20.07.2018 Gubdaily.Ru
Юбилейный десятый фестиваль «Гирвас» пройдет уже послезавтра, 21 июля. Это, без сомнения, крупнейший автомобильный праздник Карелии за последние годы.
19.07.2018 Карелия.ньюс
Фото: Politeka В Карелии отпразднуют Всероссийский День бокса. 22 июля в Петрозаводске торжественные мероприятия стартуют в 10 часов с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
19.07.2018 Карелия.ньюс
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой, в нотариальном округе Чердаклинский район Ульяновской области и в нотариальном округе Кузоватовский район Ульяновской области. - Министерство юстиции Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой,
21.07.2018 Министерство юстиции
Дмитрий Медведев познакомился с технологическим процессом ДОК "Калевала" - Министерство экологии Сегодня в ходе рабочей поездки в Карелию Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил ДОК «Калевала»  −   одно из крупнейших в России предприятий по производству  ориентированно-стружечных плит (ОСП).
20.07.2018 Министерство экологии