По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту создания фирм-однодневок

Прокуратура г. Петрозаводска при проведении проверки исполнения налогового законодательства выявила факты незаконного образования в августе 2016 года юридических лиц через подставных лиц, то есть так называемых фирм-однодневок.

Как показала проверка, неустановленное лицо с помощью телефонной связи и сети Интернет вступило в преступный сговор с жительницей г. Петрозаводска, давшей согласие на образование юридического лица от своего имени за денежное вознаграждение.

В соответствии с договоренностью петрозаводчанка представила в налоговую инспекцию необходимые документы для образования двух обществ с ограниченной ответственностью, не имея фактически намерения вести предпринимательскую деятельность и управлять предприятиями. После регистрации фирм в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) она открыла расчетные счета в банке на каждое юридическое лицо, а регистрационные иные документы обществ вместе с печатями передала неизвестному ей человеку.

Прокуратура установила, что какие–либо условия и ресурсы для осуществления деятельности у зарегистрированных подставным лицом организаций отсутствуют, сведения о численности работников и выплате ими доходов не представлены, по зарегистрированному адресу офисы данных фирм отсутствуют. В рамках проверки получены сведения о том, что указанные юридические лица используются для совершения противоправных деяний.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам изучения представленных прокуратурой материалов следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

В настоящее время проводится предварительное расследование.

Последние новости Карелии по теме:
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту создания фирм-однодневок

- Петрозаводск
Источник фото: sbs-group.info Прокуратура г. Петрозаводска при проведении проверки исполнения налогового законодательства выявила факты незаконного образования в августе 2016 года юридических лиц через подставных лиц,
13:06 19.05.2017 ИА Карелинформ
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту создания фирм-однодневок - Петрозаводск
Прокуратура г. Петрозаводска при проведении проверки исполнения налогового законодательства выявила факты незаконного образования в августе 2016 года юридических лиц через подставных лиц, то есть так называемых фирм-однодневок.
10:30 19.05.2017 Прокуратура
 
По теме
Налоговые органы Карелии начинают ликвидацию организаций с недостоверными сведениями - УФНС Республики Карелия Единым центром регистрации инспекции ФНС России по г. Петрозаводску проведены мероприятия по проверке сведений о юридических лицах, как включаемых, так и уже включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
18.06.2018
Фото: gipermed.info - ИА Республика Фармацевт не имел специального образования. Фото: gipermed.info В Кондопоге в государственной аптеке «Карелфарм» отпуск лекарств по рецептам осуществлял работник без специального образования, сообщает прокуратура Карелии.
18.06.2018
 
Стратегия объединения усилий Противостоять незаконному производству, распространению и немедицинскому потреблению наркотиков – задача непростая.
18.06.2018
В Петрозаводске внедорожник выехал на разделительную полосу и сбил ограждение - Карелия.ньюс ДТП произошло в воскресенье, 17 июня, на улице Чапаева, у дома №21. Как сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», внедорожник УАЗ перед перекрестком, уходя от столкновения с остановившимся впереди автомобилем,
18.06.2018 Карелия.ньюс
ЧП произошло в минувшую субботу, 16 июня, в 15.40. Как сообщили в транспортной прокуратуре, грузовой поезд на перегоне станций Сегежа –Шпаловая сбил 46-летнего мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.
18.06.2018 Карелия.ньюс
Фото: пресс-служба театра драмы ТМ - ИА Республика Театральный конкурс «Голоса истории» пройдет в Вологде с 19 по 27 июня. Труппа театра драмы РК «Творческая мастерская» отправилась на Международный театральный фестиваль «Голоса истории», который пройдет  в Вологде.
18.06.2018 ИА Республика
Дата события:  20 июня 2018 С 19 по  22 июня на Сойважпороге реки Шуя в  Пряжинском районе пройдет Первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок (международная группа «Youth (U19) Division»  до 20 лет).
18.06.2018 Министерство по делам молодежи
Автор рисунка: Александр Дейнека За более чем 40 лет непрерывной работы в ежедневных газетах убедилась, что выбрала самую непредсказуемую профессию, приучившую быть готовой к разным неожиданным поворотам.
15.06.2018 Онлайн-журнал Черника
Фото: пресс-служба театра драмы ТМ - ИА Республика Театральный конкурс «Голоса истории» пройдет в Вологде с 19 по 27 июня. Труппа театра драмы РК «Творческая мастерская» отправилась на Международный театральный фестиваль «Голоса истории», который пройдет  в Вологде.
18.06.2018 ИА Республика